투자 목표와 기대치를 결정하세요 투자 계약을 설계할 때는 투자자의 목표와 기대치를 명확히 하는 것이 중요합니다.
투자자는 투자에 대한 특정 수익을 추구하거나, 기업 의사 결정에 참여하거나, 단순히 포트폴리오 회사의 발전을 지원할 수 있습니다.
명확한 투자 목표를 정의하면 양 당사자의 책임과 권리를 명확히 하고 포트폴리오 회사의 독립적인 운영권을 보호하는 데 도움이 됩니다. 자본 구조를 명확히 하다 투자 계약서에는 피투자회사의 지분 구조를 명확하게 규정하는 것이 중요합니다.
투자자와 피투자회사는 지분 비율과 기업 의사 결정에 대한 투자자의 권리와 의무에 대해 공동으로 합의할 수 있습니다.
이러한 명확한 지분 구조는 피투자회사의 운영 및 경영 독립성을 효과적으로 보장합니다. 독립적인 이사회를 설립하다 투자 회사의 독립적인 운영권을 보호하기 위해 독립적인 이사회를 구성하는 것을 고려해 보십시오.
투자 회사 경영진 외에도 이사회에는 중립적인 의견과 제안을 제시할 수 있는 사외이사가 포함될 수 있으며, 이를 통해 회사의 의사 결정이 투자자의 과도한 간섭을 받지 않도록 할 수 있습니다. 명확한 의사결정 프로세스를 수립하세요 중요한 결정의 경우, 투자 계약서에 명확한 의사결정 절차를 명시할 수 있습니다.
예를 들어, 투자자는 특정 중요한 결정을 내리기 전에 사전 통지하거나 포트폴리오 회사의 동의를 얻어야 할 수 있습니다.
명확한 의사결정 절차를 확립함으로써 포트폴리오 회사의 독립 운영권을 효과적으로 보호할 수 있습니다. 투자 기업의 영업 비밀 보호 투자 계약에는 피투자 기업의 핵심 경쟁력이 침해되지 않도록 영업비밀 보호 조항이 포함될 수 있습니다.
투자자와 피투자 기업은 영업비밀이 제3자에게 공개되지 않도록 규정하는 기밀유지 계약을 체결할 수 있으며, 이를 통해 피투자 기업의 독립적인 운영권을 보호할 수 있습니다. 합의된 탈퇴 메커니즘 양 당사자는 투자 계약서에 투자금 회수 방식(exit mechanism)에 대해 합의할 수 있으며, 투자자가 투자금을 회수할 수 있는 시점과 회수 조건 및 방법을 명시할 수 있습니다.
투자금 회수 방식을 명확하게 정의함으로써 이해 상충으로 인한 분쟁을 방지하는 동시에 투자 기업의 장기적인 발전과 독립적 운영권을 보호할 수 있습니다.